证券代码：688116      证券简称：天奈科技         公告编号：2023-055

(资料图)

转债代码：118005      债券简称：天奈转债

              江苏天奈科技股份有限公司

 关于首发募投项目实施进展及部分募投项目延期的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“天奈科技”或“公司”）于 2023 年 6 月

议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对首次公开发行股票募投

项目“碳纳米材料研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间进行延期。公

司独立董事发表了明确同意的独立意见；保荐机构出具了明确的核查意见。该事

项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

  一、首发募集资金的基本情况

  （一）募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1581 号文核准，并经上海证券

交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,796.4529 万

股，发行价为每股人民币 16.00 元，共计募集资金 92,743.25 万元，扣除发行费

用 9,843.18 万元（不含增值税）后的募集资金净额为 82,900.07 万元。天健会计

师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，

并于 2019 年 9 月 20 日出具了《验资报告》（天健验〔2019〕320 号）。

  公司对上述募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。

募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募

集资金的银行签署了募集资金三方及四方监管协议。

  （二）募集资金投资项目情况

     截至 2023 年 6 月 21 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资

金使用情况如下：

                                                                  单位：万元

                                       截至 2023 截至 2023

                                                         原计划达

                                       年 6 月 21 年 6 月 21

                     募集资金承诺       调整后                    到预定可

序号       项目名称                          日募集资 日募集资

                      投资总额        投资总额                   使用状态

                                       金累计投 金累计投

                                                          日期

                                        入金额      入进度

     年产 300 吨纳米碳材与

     碳纳米管与副产物氢及                                                   2023 年 6

     相关复合产品生产项目                                                      月

     碳纳米材料研发中心建                                                   2023 年 6

     设项目                                                             月

  注 1：2023 年 3 月，公司“年产 300 吨纳米碳材与 2,000 吨导电母粒、8,000 吨导电浆

料项目”结项后，公司将节余募集资金 4,738.87 万元转入“碳纳米材料研发中心建设项目”         ，

“碳纳米材料研发中心建设项目”投资总额增加至 8,188.94 万元。

  注 2：上述项目累计投入募集资金总额超出承诺投入募集资金总额为募集资金理财收益

及利息收入。

     二、首发募投项目进展情况

     （一）年产 300 吨纳米碳材与 2,000 吨导电母粒、8,000 吨导电浆料项目

     截止 2023 年 6 月 21 日，该项目已结项，节余的募集资金用于公司“碳纳米

材料研发中心建设项目”（详见公司于 2023 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于部分募投项目结项

并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2023-019））。

     （二）碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目

     截止 2023 年 6 月 21 日，该项目募集资金本金已全部使用完毕。

     （三）碳纳米材料研发中心建设项目

     截止 2023 年 6 月 21 日，该项目募集资金累计投入金额为 5,009.57 万元。其

中，原项目募集资金承诺投资总额 3,450.07 万元已于 2022 年 12 月 31 日使用完

毕。公司通过自有资金已追加投入 2,194.16 万元。

导电浆料项目”结项后的节余募集资金转入本项目 4,738.87 万元，已使用 1,426.11

万元；募集资金产生的利息和理财收益合计投入 133.39 万元。

  三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

  （一）本次募投项目延期概况

  根据募投项目当前实际建设情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资

金投资用途不发生变更的前提下，经公司审慎研究拟将 “碳纳米材料研发中心建

设项目”达到预定可使用状态的时间进行延期，具体如下：

                原计划达到预定可使用状态 延期后预计达到预定可使用

     项目名称

                     日期          状态日期

碳纳米材料研发中心建设项目        2023 年 6 月      2023 年 12 月

  （二）本次募投项目延期原因

购、基础建设等受到了一定影响。

为严格把控项目整体质量，保障募投项目顺利开展，公司经审慎研究，拟将上述

募投项目达到预定可使用状态日期相应延期。

  四、本次部分募投项目延期对公司的影响

  本次部分募集资金投资项目延期，是公司根据相关募投项目实施的实际情况

所作出的审慎决定，未改变项目建设的内容、实施主体、募集资金投资用途，预

计不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金

投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公

司募集资金管理的相关规定。

  五、本次募投项目延期的审议程序及专项意见

  （一）审议程序

  公司于 2023 年 6 月 29 日分别召开第二届董事会第三十五次会议、第二届监

事会第二十七会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对

首次公开发行股票募投项目“碳纳米材料研发中心建设项目”达到预定可使用状

态的时间进行调整。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

  （二）独立董事意见

  独立董事认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出

的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证

券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及

公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特

别是中小股东利益的情形。综上，我们同意本次募投项目延期的事项。

  （三）监事会意见

  监事会认为：本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股

东特别是中小股东利益的情形，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号

——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公

司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制

度》的规定。因此，我们同意本次募投项目延期的事项。

 五、保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：天奈科技本次部分募投项目

延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，

履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。本次部分募

投项目延期不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金

使用用途的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  六、上网公告附件

   《江苏天奈科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十五次会议

相关事项的独立意见》；

   《中信证券股份有限公司关于江苏天奈科技股份有限公司首发募投项目实

施进展及部分募投项目延期的核查意见》。

  特此公告。

                      江苏天奈科技股份有限公司董事会

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